Petición/Visa L-1

Posted by Harry Tapias on March 13, 2020

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¿Qué es?

La petición/visa L-1 permite transferir a un ejecutivo extranjero a los Estados Unidos con el propósito de abrir una empresa en los Estados Unidos o trabajar como ejecutivo en una empresa que ya esté operando en los Estados Unidos. La visa L-1A es una visa de no-inmigrante, esto quiere decir, que el ejecutivo siempre tiene la intención de “retornar a su país de origen”. De todas maneras, la petición/visa L-1A exige unos requerimientos muy similares a los de la categoría de inmigración EB-1 para ejecutivos extranjeros, y por tal razón las personas que tienen una visa L-1A aprobada podrían aplicar para la residencia americana (Green card).

 

Cuales son los requisitos?

  • El ejecutivo debe que haber trabajado en la empresa extranjera por un término de al menos 1 año en los últimos 3 años;
  • La empresa extranjera y la empresa de Estados Unidos deben tener un vínculo/relación entre ellas (sucursal, filial, etc.);
  • Es importante tener una empresa en los Estados Unidos;
  • La empresa extranjera debe estar operando; y
  • Es necesario crear un plan de negocios para la empresa americana.

 

Documentos L1A

EE.UU EMPRESA

 

REGISTRO DE EMPRESA:

  1. Artículos de Registro/ Organización/ Incorporación;
  2. Registro de Nombre Ficticio (DBA) (Si está disponible)
  3. Registro de Marca Comercial (Patentes) (Si está disponible)

PROPIEDAD:

  1. Certificado de Acciones (propiedad de las acciones de la empresa);
  2. Stock Ledger (Libro de Registro de Acciones);
  3. Evidencia de que la empresa matriz (o de sus propietarios) ha pagado para propiedad in la entidad en los EE. UU.: incluyendo: transferencia bancaria de la empresa matriz, cheques cancelados, recibos de depósito, o formas de Aduana 4790s, etc., detallando los importes monetarios de compra de acciones. (Se debe demonstrar autor verificables de las cantidades depositadas o transferido por cable.)
  4. Lista detallada de los propietarios.
  5. Nombre y cargo del funcionario de la Compañía que firmará los formularios

UBICACIÓN:

  1. Contrato de Arrendamiento / Titulo de Propiedad (Oficina y Almacén)(El Contrato de Arrendamiento debe incluir la información de contacto del arrendador o agente de arrendamiento);
  2. Proporcionar Suplementos del contrato de Arrendamiento y/o plano de planta indicando las medidas de la oficina y almacén;
  3. Licencia Ocupacional y otros permisos;
  4. Póliza de seguros;
  5. Fotografías (adentro y afuera mostrando: número de oficina (local) y nombre/logo de la empresa, edificio, oficina, almacén, áreas de trabajo, empleados en sus estaciones de trabajo, inventario (mercancía), equipos,  etc. (Las fotografías deben demonstrar las actividades de la empresa).
  6. Copia de Guía telefónica o Directorio Telefónico de la zona indicando el número de teléfono de la empresa.

LICENCIAS COMERCIAL Y PERMISOS PARA LA IMPRESA:

  1. Si su empresa está involucrada en el comercio internacional, por favor envié documentación que establezca que han estado en contacto con el Servicio de Aduanas de los EEUU y han obtenido la debida documentación del Servicio de Aduanas de EE.UU.
  2. Por favor, indicar el número de Importador asignado a su empresa por el Servicio de Aduanas de EE.UU. (en caso de tener alguno)

ACTIVOS DE LA EMPRESA:

  1. Evidencia de todos los activos (bienes muebles o inmuebles) adquiridos para su uso en la empresa de los Estados Unidos, incluyendo los recibos de ventas para identificar esos activos, su coste de adquisición, fecha de compra, y la entidad de compra (por ejemplo, vehículos, equipos, material de oficina, etc.).

ACTIVIDAD EMPRESARIAL:

  1. Número de Identificación del Empleador (EIN) (para nuevas empresas);
  2. Declaraciones de impuestos para la empresa (para el último año).Preste atención especial a las secciones de:Activos, Ingresos Brutos, Ingresos Netos, Salarios, Pasivos, Schedule K, relacionado a la propiedad de la empresa por una entidad extranjera o individuales);
  3. Los Estados Financieros (Estado de Pérdidas y Ganancias para el año en curso);
  4. Muestra de la publicidad de la empresa hecha en medios impresos, tales como periódicos, revistas y publicaciones especializadas, que se utiliza para promover su organización. Indicar el nombre del periódico que publicó el anuncio, y la fecha cuando el anuncio fue publicado.
  5. Evidencia que la empresa ha estado hacienda negocio, incluyendo: a) facturas de venta, b) facturas de compra, c) contratos/facturas de servicios públicos, d) cartas de recomendación, etc.

EMPLEADOS:

  1. Organigrama propuesto (nombre de empleados y cargos) enumerarando todas las posiciones ocupadas y demostrando que el solicitante de visa L-1A ocupa una posición ejecutiva o gerencial, y que ella tiene al menos un empleado en posición de supervisión bajo su dirección;
  2. Empleados: Indicar nombre completo, cargo, nivel educativo (por ej. contador, Licenciatura de Administración de Empresas, Escuela Secundaria Grado, etc.) y una breve explicación acerca de las funciones o actividades realizadas por cada uno de los trabajadores, los curriculum o resumes muy detallados pueden ayudar con este punto;
  3. Evidencia de la educación de cada empleado que ocupe un cargo gerencial o profesional; por ej. Título de abogado, de administrador, etc.
  4. Formas 941 (ultimas 4 trimestres);
  5. Formas W-2 (último año);
  6. Formas W3 & W4 (último ano);
  7. Carta de apoyo sobre la posición de María en el extranjero era de hecho de naturaleza ejecutiva, junto con tareas específicas y logros dentro de la empresa. Debe estar impreso en papel membretado de la empresa extranjera.
  8. Carta del representante autorizado de la compañía matriz que describe la naturaleza propuesta de la oficina, la necesidad de establecer el negocio, el número propuesto de empleados y cómo la oficina apoyará un puesto ejecutivo en USA dentro del año posterior al establecimiento;

CAPITALIZACIÓN INICIAL Y CAPACIDAD FINANCIERA PARA ESTABLECER LA EMPRESA:

  1. Carta Original del Banco firmada por un funcionario de su banco que confirme su saldo bancario actual;
  2. Estados de Banco de la Empresa (últimos 3 meses);

PLAN DE NEGOCIOS:

Un plan de negocios debe ser proporcionado indicando claramente las proyecciones financieras en los próximos 1, 3, y 5 años. Además, el plan de negocios debe contener la siguiente información:

  1. Descripción de la empresa en EE. UU. y Empresa matriz;
  2. Propiedad de le Empresa;
  3. Explicar la necesidad de establecer una nueva empresa en los EE.UU.;
  4. Número de propuestas de los empleados - el tamaño y la dotación de personal (incluidos los empleados ejecutivos, administrativos y no administrativos);
  5. Indique las funciones de cada empleado y el porcentaje de tiempo dedicado por los empleados en cada actividad.
  6. Monto de inversión total en los EE.UU.;
  7. La capacidad financiera de la empresa extranjera a pagar el salario del beneficiario y el comienzo de sus actividades haciendo en los EE.UU.;
  8. Explicar cómo la empresa en el plazo de un año va a poder necesitar y mantener el cargo de un ejecutivo o gerente (en relación con el número de empleados y la actividad empresarial / rentabilidad);
  9. Impacto de la empresa en la economía de EE.UU. en lo que respecta a: a) Creación de empleo, b) Pago de Impuestos, c) estimular a la industria o producción nacional, d) otros.
  10. Indique los detalles específicos en cuanto a la actividad a realizar, y proyecciones para los próximos 1, 3 y 5 años para los gastos del negocio, ventas, ingresos brutos y ganancias o pérdidas. (y otra información normalmente incluida en un plan de negocios)

 

EMPRESA EXTRANJERA (MATRIZ/ SUBSIDIARIA/ AFILIADA)

 

REGISTRO DE EMPRESA:

  1. Artículos de registro;
  2. Enmiendas asociados a: Propiedad, Cambio de Nombre, designación de Consejo de Administración;

PROPIEDAD:

  1. Lista detallada de los propietarios
  2. Nombre y cargo del funcionario de la Compañía que firmará los formularios

UBICACIÓN:

  1. Contrato de Arrendamiento / Título de propiedad (oficina y almacén);
  2. Fotografías (adentro y afuera mostrando: número de oficina y nombre/logo de la empresa, edificio, oficina, almacén, áreas de trabajo, empleados en sus estaciones de trabajo, inventario (mercancía), equipos, etc. (Las fotografías deben demonstrar las actividades de la empresa);
  3. Guía telefónica indicando el número de teléfono de la empresa;
  4. Licencias necesarias para realizar negocios;
  5. Membrete de le empresa que muestra la dirección y información de contacto para la empresa.

ACTIVIDAD EMPRESARIAL:

  1. Declaraciones de impuesto para la empresa (para el último año);
  2. Los Estados Financieros (Estado de Pérdidas y Ganancias para el año en curso);
  3. Estados de cuenta bancarios (últimos 6 meses);
  4. Carta de referencia del banco;
  5. Publicidad hecha en medios de comunicación, tales como periódicos, revistas y publicaciones especializadas, que se utiliza para promover su organización. Indicar el nombre del periódico que publico el anuncio, y la fecha cuando el anuncio fue publicado.
  6. Evidencia que la empresa ha estado hacienda negocio, incluyendo: a) facturas de venta, b) facturas de compra, c) contrato de servicios públicos, etc.;
  7. Cartas de Referencias Comercial de profesionales públicos o privados, empresas y/ u organizaciones de comercio que indique su conocimiento de los miembros y/o actividad de la empresa (por ej. Cámara de Comercio, etc.)
  8. Proporcionar una lista de los clientes de la empresa extranjera incluyendo el nombre de la empresa, dirección completa, y número de fax/teléfono asociados con las ventas reportada.

EMPLEADOS:

  1. Organigrama actual de empleados o de la fecha en que usted trabajo para la empresa incluyendo nombre de empleados y cargos, enumerarando todas las posiciones ocupadas y demostrando que el solicitante de visa L-1A ocupa una posición ejecutiva o gerencial, y que ella tiene al menos un empleado en posición de supervisión bajo su dirección;
  2. Empleados: Indicar nombre completo, posición, educación
  3. Evidencia de la educación de cada empleado que sea gerente o profesional;
  4. Nómina de empleados con salarios.
  5. La carta de apoyo sobre la posición de María en USA será de hecho de naturaleza ejecutiva, junto con tareas específicas dentro de la empresa. Debe estar impreso en papel membretado de la empresa americana.

 

DOCUMENTOS DE LOS BENEFICIARIOS

  1. Curriculum Vitae/CV;
  2. Copia título profesional del beneficiario;
  3. Carta verificando empleo por la empresa matriz incluyendo: nombre completo, posición, fecha de trabajo, cargos que el beneficiario ha ocupado en la empresa y designación en la empresa. Indique porque él / ella fue seleccionado(a) para ser transferido a la empresa en los EE. UU.;
  4. Talones de pago para el beneficiario durante los últimos 12 meses;
  5. Impuesto sobre la Renta de sueldos devengados y que muestren el nombre del empleado (beneficiario) durante el último año.

 

Por favor déjenos saber de inmediato cualquier pregunta o inquietud que puedan tener para colaborarles con mucho gusto.

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